證券代碼：688096          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京源環(huán)保        公告編號(hào)：2024-053轉(zhuǎn)債代碼：118016          轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：京源轉(zhuǎn)債

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告（更正版）

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇京源環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于2024年8月16日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2024年8月6日以郵件及電話通知方式送達(dá)各位董事。各位董事已經(jīng)知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)李武林先生主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議并記名投票表決，會(huì)議通過(guò)以下議案：

1. 審議通過(guò)《關(guān)于<2024年半年度報(bào)告（及摘要）>的議案》

公司2024年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。公司2024年半年度報(bào)告及摘要公允地反映了公司2024年上半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度報(bào)告》和《2024年半年度報(bào)告摘要》。

本議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第二次會(huì)議審議通過(guò)。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避0票。

1. 審議通過(guò)《關(guān)于<2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》

報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定存放與使用募集資金，并就2024年半年度募集資金存放與使用情況編制了《2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-048）。

本議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第二次會(huì)議審議通過(guò)。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避0票。

1. 審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為提高公司資金使用效率，合理利用部分暫時(shí)閑置的募集資金和自有資金，在不影響公司正常運(yùn)作以及募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，同意公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，使用最高不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金和不超過(guò)5,000萬(wàn)元（含本數(shù)）閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，上述資金額度在期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度及使用期限范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同等法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-049）。

本議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第二次會(huì)議審議通過(guò)。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避0票。

1. 審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高資金運(yùn)營(yíng)能力，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司在授信有限期內(nèi)擬向銀行、金融租賃公司等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)額度不超過(guò)人民幣15億元（含本數(shù)）的綜合授信額度。在上述綜合授信額度內(nèi)，公司及子公司擬為合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司提供總額不超過(guò)人民幣2億元（含本數(shù)）的擔(dān)保額度。

上述事項(xiàng)是綜合考慮公司及子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要而作出的，有利于提高公司及子公司融資效率、降低融資成本，符合公司及子公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。董事會(huì)同意本次申請(qǐng)綜合授信及擔(dān)保事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-050）。

本議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第二次會(huì)議審議通過(guò)。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避0票。

本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

1. 審議通過(guò)《關(guān)于作廢處理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，由于激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)歸屬期和預(yù)留授予第二個(gè)歸屬期公司層面業(yè)績(jī)考核未達(dá)到目標(biāo)值，故作廢激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)歸屬期已授予但尚未歸屬的限制性股票115.92萬(wàn)股，預(yù)留授予第二個(gè)歸屬期已授予但尚未歸屬的限制性股票30.10萬(wàn)股。

綜上，合計(jì)作廢處理限制性股票數(shù)量為146.02萬(wàn)股。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于作廢處理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-051）。

本議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第三次會(huì)議審議通過(guò)。

董事李武林、季獻(xiàn)華、季勐、蘇海娟為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，董事和麗與李武林為一致行動(dòng)人，對(duì)本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，5票回避。

1. 審議通過(guò)《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿暨補(bǔ)選獨(dú)立董事并調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》

公司獨(dú)立董事曾小青先生因連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事已滿六年，申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的職務(wù)。為保證公司董事會(huì)及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的正常運(yùn)作，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，董事會(huì)同意提名覃志剛先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

上述獨(dú)立董事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)成為公司獨(dú)立董事后，將同時(shí)擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。具體任職情況如下：

其他委員會(huì)委員不變。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿暨補(bǔ)選獨(dú)立董事并調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的公告》（公告編號(hào)：2024-052）。

本議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第二次會(huì)議審議通過(guò)。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避0票。

本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

1. 審議通過(guò)《關(guān)于制定<輿情管理制度>的議案》

為提高公司應(yīng)對(duì)各類(lèi)輿情的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機(jī)制，及時(shí)、妥善處理各類(lèi)輿情對(duì)公司股價(jià)、公司商業(yè)信譽(yù)及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成的影響，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)同意公司制定的《輿情管理制度》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《輿情管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避0票。

1. 審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)江蘇京源環(huán)保股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議議案等具體事項(xiàng)，公司將另行發(fā)出股東大會(huì)通知。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避0票。

特此公告。

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月17日